وزارت خزانهداری امریکا روز جمعه صرافی رمزارز «شلبیت» در دبی و سه صرافی رمزارزی دیگر را تحریم کرد. این اقدام دقیقاً یک هفته پس از انتشار گزارش تحقیقی آژانس خبری رویترز رخ داد؛ گزارشی که افشا کرده بود جمهوری اسلامی از یک شبکه گسترده متشکل از دو هزار وبسایت قمار و صرافی شلبیت برای دور زدن تحریمهای بینالمللی استفاده میکند.
کابل ۲۴: بر اساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، بررسی دادههای آنچین نشان میدهد که کیفپولهای رمزارزی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از یک میلیون دالر دارایی دیجیتال به صرافی شلبیت منتقل کردهاند.
در مقابل، بیش از دو میلیون دالر نیز از آدرسهای این صرافی به کیفپولهای رمزارزی مرتبط با سپاه پاسداران واریز شدهاست.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری امریکا سیاوش کیوانپور، بنیانگذار ایرانیتبار شلبیت و شبکهای از شرکتهای وابسته به او را به دلیل ارائه پشتیبانی مادی به سپاه پاسداران و صرافی «نوبیتکس» در فهرست تحریمها قرار داد.
نوبیتکس که از آن به عنوان بزرگترین صرافی رمزارز در ایران یاد میشود، پیشتر در دوم جولای به دلیل تسهیل دور زدن تحریمهای غرب برای حکومت ایران تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته بود.
بر پایه گزارش ۳۱ جولای رویترز، صرافی شلبیت نقشی کلیدی در یک طرح چهار میلیارد دلاری برای خنثیسازی تحریمها ایفا کردهاست.
این صرافی ضمن نقلوانتقال رمزارز برای بانک مرکزی ایران و یکی از بزرگترین شبکههای غیرقانونی قمار آنلاین جهان، داراییهایی را نیز به آدرسهایی منتقل کرده که از سوی دولت اسرائیل مرتبط با سپاه پاسداران شناسایی شدهاند.
نکته قابل توجه این است که فعالیتهای وبسایت شلبیت با وجود مسدودی چندماهه و عدم دسترسی کاربران برای تراکنشهای عادی، حتی در جریان درگیریهای نظامی میان امریکا، اسرائیل و ایران متوقف نشد و پردازش مالی آن ادامه داشت. فعالیت رسمی این وبسایت در نهایت تنها یک روز پس از افشاگری جنجالی رویترز از سر گرفته شد.
تحریم صرافی «شلبیت» توسط وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) ابعاد جدیدی از جنگ مالی متقابل میان واشنگتن و تهران را نشان میدهد.
برخلاف روشهای سنتی مانند صرافیهای سنتی در حاشیه خلیج فارس یا نفتکشهای شبح، پرونده شلبیت نشان میدهد جریان دور زدن تحریمها به سمت **رمزارزها و پلتفرمهای خاکستری/غیرقانونی** حرکت کردهاست.
استفاده همزمان از شبکه سایتهای قمار آنلاین در کنار صرافیهای رمزارز، مکانیزمی پیچیده برای «شستشوی وجوه» و اختفای مبدأ داراییها ایجاد کرده است.
اقدام سریع امریکا دقیقاً یک هفته پس از افشاگری تحقیقی رویترز انجام شد. این مسئله نشاندهنده ابزار جدید غرب در نظارت بر فناوریهای شفاف بلاکچین است؛ جایی که ردپای انتقال میلیونها دالر دارایی بین کیفپولهای انتسابی به سپاه پاسداران و صرافیها قابل ردیابی علمی است.
فشار مضاعف بر هابهای مالی منطقهای (دبی)
اقدام علیه یک صرافی مستقر در دبی، هشداری صریح به کشورها و هابهای مالی خلیج فارس است تا نظارت سختگیرانهتری بر پلتفرمهای رمزارزی بدون مجوز داشته باشند. این اقدام مسیر فعالیت شبکههای تسهیلکننده خارج از ایران (معروف به سیستمهای بانکداری سایه) را محدودتر میسازد.
